Harga : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
(pengiriman file via email)
------------------------
Pedoman (Manual) adalah salah satu bentuk Dokumen yang digunakan pada suatu Sistem Manajemen. Pada umumnya Hierarki Dokumen pada suatu Sistem Manajemen adalah:
1. Pedoman
2. Prosedur
3. Instruksi Kerja (bila diperlukan)
4. Rekaman (misal formulir)
---------------------
Pedoman Anti-Penyuapan / Pedoman Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (Anti-bribery management systems) adalah Panduan yang berisi persyaratan untuk menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.
Dokumen Pedoman Anti-Penyuapan ini merujuk pada ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (Anti-bribery management systems).
----
Daftar Isi
Pendahuluan
Riwayat dan Sejarah Perusahaan
Visi Perusahaan
Misi Perusahaan
Tujuan Penerapan
Ruang Lingkup
Dokumen terkait:
Pengantar
Umum
Definisi Ruang Lingkup (Scope)
Klausul 4. Konteks organisasi (Context of the organization)
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen anti-penyuapan
4.4 Sistem manajemen anti-penyuapan
4.5 Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery risk assessment)
4.5.1 Penilaian risiko penyuapan secara berkala
4.5.2 Kriteria Tingkat risiko penyuapan
4.5.3 Review atas Penilaian risiko penyuapan
4.5.4 informasi terdokumentasi penilaian risiko penyuapan
Dokumen terkait:
Klausul 5. Kepemimpinan (Leadership)
5.1 Kepemimpinan dan komitmen (Leadership and commitment)
5.1.1 Penanggung Jawab Tata Kelola/ Dewan Pengarah (Governing body)
5.1.2 Manajemen puncak (Top management)
5.2 Kebijakan anti-penyuapan (Anti-bribery policy)
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
5.3.1 Peran dan tanggung jawab (Roles and responsibilities)
5.3.2 Fungsi Kepatuhan anti-penyuapan (Anti-bribery compliance function)
5.3.3 Pengambilan keputusan yang didelegasikan (Delegated decision-making)
Dokumen terkait:
Klausul 6. Perencanaan (Planning)
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan Peluang (Risks and Opportunities)
6.2 Sasaran anti-penyuapan (Anti-bribery objectives) dan perencanaan pencapaian
Dokumen terkait:
Klausul 7. Support
7.1 Sumber Daya (Resources)
7.2 Kompetensi (Competence)
7.2.1 Umum
7.2.2 Proses ketenagakerjaan (Employment process)
7.3 Kesadaran dan Pelatihan (Awareness and training)
7.4 Komunikasi (Communication)
7.4.1 Komunikasi internal dan eksternal
7.4.2 Kebijakan Anti-Penyuapan (anti-bribery policy)
7.5 Informasi terdokumentasi (Documented Information)
7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memperbaharui (Creating and updating)
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi (Control of documented information)
Dokumen terkait:
Klausul 8. Operasi (Operation)
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8.2 Uji Kelayakan (Due diligence)
8.3 Kontrol keuangan (Financials controls)
8.4 Kontrol non-keuangan (Non-financials controls)
8.5 Penerapan pengendalian anti-penyuapan yang dikendalikan oleh organisasi dan rekan bisnis
8.5.1 Prosedur Pengendalian anti-penyuapan oleh organisasi lain yang terlibat
8.5.2 Prosedur untuk organisasi lain yang tidak melakukan Pengendalian anti-penyuapan
8.6 Komitmen anti-penyuapan (Anti-bribery commitments)
8.7 Hadiah, kemurahan hati, donasi dan keuntungan serupa lainnya
8.8 Mengelola ketidakcukupan (inadequacy) atas Kontrol anti-penyuapan
8.9 Meningkatkan kepedulian (Raising concerns)
8.10 Investigasi dan penanganan penyuapan (Investigating and dealing with bribery)
Dokumen terkait:
Klausul 9. Evaluasi kinerja (Performance evaluation)
9.1 Monitoring, pengukuran, dan analisis dan evaluasi
9.2 Audit internal (Internal audit)
9.2.1 Audit Internal pada interval yang direncanakan
9.2.2 Kesiapan Audit Internal
9.2.3 Pelaksanaan Audit Internal
9.2.4 Objektivitas dan ketidakberpihakan program audit internal
9.3 Tinjauan manajemen (Management review)
9.3.1 Tinjauan manajemen puncak (Top management review)
9.3.2 Tinjauan Dewan Pengarah (Governing body review)
9.4 Tinjauan Fungsi kepatuhan anti-penyuapan
Dokumen terkait:
Klausul 10. Perbaikan (Improvement)
10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
10.2 Perbaikan terus-menerus (Continual improvement)
Dokumen terkait:
---------
Pedoman Anti-Penyuapan / Pedoman Sistem Manajemen Anti-Penyuapan
www.sistemmanajemen.com
